¿Cómo saber si una empresa está operando de acuerdo con las leyes vigentes? Es sencillo, solicita un certificado de descubrimiento en el Registro Mercantil. Descubre en este artículo todo lo que necesitas saber sobre un certificado de descubrimiento: qué es y para qué sirve, cómo obtenerlo, qué información contiene y cuándo lo necesitas.
¿Qué es un Certificado de Descubrimiento?
Un Certificado de Valuación es un documento que muestra el estado actual de la empresa y brinda diversa información financiera, estatutaria y legal sobre la empresa, como:
- nombre de la compania
- emblema
- número de inscripción en el registro mercantil
- código de registro único
- estado de la empresa (activa/inactiva/disuelta/disuelta, etc.)
- forma jurídica
- el domicilio social, sino también los posibles puntos de trabajo
- duración de la operación
- el objeto principal de la actividad (código CAEN), sino también los códigos CAEN secundarios autorizados
- el capital social (suscrito y desembolsado), el número y valor de las acciones
- datos relativos a los accionistas de la sociedad: datos de identificación, número de acciones asignadas a cada accionista por su aportación, participación en el capital social y pérdidas y ganancias
- datos de los directores: datos de identificación y duración del mandato con las facultades conferidas
- censores/auditores financieros
- los indicadores del presupuesto anual
- otras menciones relativas a medidas de aseguramiento y condenas penales.
Cuántos tipos hay?
Según sus circunstancias y la información solicitada, es posible que necesite uno de los siguientes tipos de certificados de evaluación:
suministro de información
Perfil de la empresa: Número ONRC, Nombre de la empresa, Forma jurídica, CUI, Domicilio social, Estatus de la empresa, Código CAEN (Principal y Secundario), Capital social, Directores, Socios/Asociados.
Dichos certificados tienen una función informativa. Los detalles pueden requerir una certificación básica del tasador.
Certificado de Evaluador Básico
Este tipo de certificado contiene información sobre todos los cambios o menciones realizados en ONRC, que se muestran en orden cronológico, desde el inicio hasta el presente. Debe solicitar este certificado a:
- acceso a fondos europeos
- obtención de permisos
- varios procedimientos legales (por ejemplo: insolvencia)
- contratos de arrendamiento
- SUBASTA
- Registro de IVA, etc.
Por lo general, se requiere en relación con varias instituciones, como: bancos, ANAF, Administración del Fondo para el Medio Ambiente, Autoridad Rumana de Carreteras, Fondo Nacional de Seguro de Salud, Casa Nacional de Pensiones, Dirección General de Aduanas, Ministerio de Economía, Energía y Negocios Medio Ambiente, Ministerio del Trabajo y Justicia Social, etc.
Certificado de Auditor para Fondos PYME
Proporciona información sobre la forma organizativa de la empresa, la participación accionaria, el capital social y la situación financiera actual.
Es requerido por agencias como el Departamento de Economía, Energía y Entorno Empresarial, el Departamento de Trabajo y Justicia Social, la Agencia para el Financiamiento de la Inversión Rural (AFIR), la Agencia de Intervención y Pagos Agrícolas, y más.
Necesitas esta prueba si quieres solicitar financiación de fondos o subvenciones europeas.
Certificado de Especialista en Insolvencia
Proporciona información sobre la empresa, así como la información contenida en los estados financieros anuales (facturación, beneficio bruto, pérdida, beneficio neto, número medio de empleados). Este es el tipo de certificado exigido por tribunales y notarios.
Este certificado de evaluación se puede solicitar para iniciar un procedimiento concursal.
¿Cómo puedes obtenerlo?
Independientemente del tipo de certificado acreditativo, el Registro Mercantil es el organismo que lo expide. Entiendelo
- puedes solicitarlo a la ONRC
- físicamente, en una de las oficinas del Registro
- o incluso en línea, en la plataforma ONRC, utilizando el servicio certificado de información.
- o puedes usar un servicio automático que se lo proporciona instantáneamente directamente por correo electrónico.
Para estar seguro de operar conforme a lo establecido en la ley y evitar posibles sanciones e infracciones no deseadas, es conveniente solicitar periódicamente un certificado de certificación fiscal a la ANAF y un certificado de liquidación a la ONRC. De este modo, se asegura de haber cumplido siempre con todas sus obligaciones fiscales (impuestos y declaraciones ANAF), pero también con todas las menciones registradas en la ONRC (sede, puntos de trabajo, directores, accionistas, capital social, etc.)
